各位股东：

欧帝体育（中国）科技有限公司官网股份有限公司（以下简称“本公司”或“欧帝体育（中国）科技有限公司官网”）董事会决定于2024年3月18日（星期一）召开本公司2024年第一次临时股东大会。具体事宜公告如下：

一、会议时间及地点

时  间：2024年3月18日（星期一）上午9:30

地  点：欧帝体育（中国）科技有限公司官网大厦C座5楼会议室

召集人：本公司董事会

二、会议议题

（一）审议《关于选举康斌同志为欧帝体育（中国）科技有限公司官网第五届董事会非执行董事的议案》；

（二）审议《欧帝体育（中国）科技有限公司官网股份有限公司2024年定向发行方案》;

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理2024年定向发行有关事宜的议案》;

（四）审议《关于设立欧帝体育（中国）科技有限公司官网2024年定向发行募集资金专项账户的议案》;

（五）审议《欧帝体育（中国）科技有限公司官网2024年定向发行附生效条件的股份认购合同》；

（六）审议《关于修订<欧帝体育（中国）科技有限公司官网股份有限公司章程>部分条款的议案》；

（七）审议《关于聘请天健会计师事务所开展欧帝体育（中国）科技有限公司官网2023年度财务报表审计工作的议案》；

（八）审议《关于欧帝体育（中国）科技有限公司官网及发起设立的区内村镇银行改革化险不良资产剥离的议案》。

三、出席会议的对象

（一）截至股权登记日在册的全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以委托代理人（代理人不必是本公司股东）代为出席，并对全部议案行使表决权；

（二）本公司董事、监事及高级管理人员。

四、会议登记办法

（一）股权登记日：2024年3月17日;

（二）办理登记时间：上午8:30-12:00,下午2:30-5:30;

（三）登记地点:欧帝体育（中国）科技有限公司官网大厦A座1508会议室;

（四）异地股东可以电子邮件或传真方式提前办理登记;

（五）登记手续：

1.法人股东：由法定代表人出席的，须持法人营业执照副本、权益账户卡原件和出席人身份证原件及上述证件的复印件（加盖公章）；由委托代理人出席的，还须持法定代表人签署并加盖公章的授权委托书（见附件）。

2.个人股东：由本人出席的，须持本人身份证原件和权益账户卡原件及上述证件的复印件；由委托代理人出席的，还须持股东本人签字的身份证复印件和股东签署的授权委托书（见附件）。

五、其他事项

（一）联系方式

公司地址：呼和浩特市赛罕区腾飞南路33号

邮    编：010010

联 系 人：霍登云  0471-5321703、18047115711；王  磊  0471-5180347、15326715612； 乔英明  0471-5180033、18547138913；卢宇宇  0471-5180381、15148065690。

传    真：0471-5180033

电子邮箱：nmgyhdsh@boimc.com

（二）按照银行业监管规定，应被限制表决权的，按照有关监管要求执行。

（三）本次会期预计半天。参加会议的股东或委托代理人往返交通费用自理。

特此公告

附件：

1.欧帝体育（中国）科技有限公司官网股份有限公司2024年第一次临时股东大会授权委托书

2.欧帝体育（中国）科技有限公司官网股份有限公司2024年第一次临时股东大会参会回执

欧帝体育（中国）科技有限公司官网股份有限公司董事会

             2024年3月3日