各位股东：

欧帝体育（中国）科技有限公司官网股份有限公司（以下简称“本公司”或“欧帝体育（中国）科技有限公司官网”）董事会决定于2024年12月24日（星期二）召开本公司2024年第三次临时股东大会。具体事宜公告如下：

一、会议时间及地点

时  间：2024年12月24日（星期二）上午9:00

地  点：欧帝体育（中国）科技有限公司官网大厦C座5楼会议室

召集人：本公司董事会

二、会议议题

（一）审议《关于选举洪少平同志为欧帝体育（中国）科技有限公司官网股份有限公司第五届董事会执行董事的议案》；

（二）审议《关于选举杨永峰同志为欧帝体育（中国）科技有限公司官网股份有限公司第五届监事会股东监事的议案》；

（三）审议《关于变更欧帝体育（中国）科技有限公司官网注册资本的议案》；

（四）审议《关于欧帝体育（中国）科技有限公司官网不良贷款债权转让的议案》；

（五）审议《关于欧帝体育（中国）科技有限公司官网股份有限公司收购4家村镇银行新设分支机构实施方案的议案》；

（六）审议《关于欧帝体育（中国）科技有限公司官网股份有限公司与4家村镇银行签订吸收合并协议的议案》；

（七）审议《关于授权欧帝体育（中国）科技有限公司官网股份有限公司董事会收购4家村镇银行新设分支机构相关工作的议案》。

三、出席会议的对象

（一）截至股权登记日在册的全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以委托代理人（代理人不必是本公司股东）代为出席，并对全部议案行使表决权；

（二）本公司董事、监事及高级管理人员。

四、会议登记办法

（一）股权登记日：2024年12月23日;

（二）办理登记时间：上午8:30-12:00,下午2:30-5:30;

（三）登记地点:欧帝体育（中国）科技有限公司官网大厦B座1905办公室;

（四）异地股东可以电子邮件或传真方式提前办理登记;

（五）登记手续：

1.法人股东：一是营业执照复印件（加盖公章），二是权益账户卡复印件（加盖公章），三是出席人身份证复印件(加盖公章），四是法定代表人签署并加盖公章的授权委托书(详见附件1)。

2.个人股东：一是身份证复印件（签字确认），二是权益账户卡复印件（签字确认），三是如由委托代理人出席的，还须代理人身份证复印件和股东本人签署的授权委托书（详见附件1）。

五、其他事项

（一）联系方式

公司地址：呼和浩特市赛罕区腾飞南路33号

邮    编：010010

联 系 人：云侯雄  0471-5180025、13171002282

               王  磊  0471-5180347、15326715612

               卢宇宇  0471-5180381、15148065690

传    真：0471-5180033

电子邮箱：nmgyhdsh@boimc.com

（二）按照银行业监管规定，应被限制表决权的，按照有关监管要求执行。

（三）本次会期预计半天。参加会议的股东或委托代理人往返交通费用自理。

特此公告

附件：

1.欧帝体育（中国）科技有限公司官网股份有限公司2024年第三次临时股东大会授权委托书.docx

2.欧帝体育（中国）科技有限公司官网股份有限公司2024年第三次临时股东大会参会回执.doc

3.董事、监事候选人简历.docx

欧帝体育（中国）科技有限公司官网股份有限公司董事会

             2024年12月10日