各位股东：

欧帝体育（中国）科技有限公司官网股份有限公司（以下简称“本公司”或“欧帝体育（中国）科技有限公司官网”）董事会决定于2020年6月30日（星期二）召开本公司2019年度股东大会。具体事宜通知如下：

一、会议时间及地点

时  间：2020年6月30日（星期二）上午9:00

地  点：呼和浩特市赛罕区腾飞南路33号

欧帝体育（中国）科技有限公司官网大厦C座5楼会议室

召集人：本公司董事会

二、会议议题

（一）审议事项

1.欧帝体育（中国）科技有限公司官网董事会2019年度工作报告；

2.欧帝体育（中国）科技有限公司官网监事会2019年度工作报告；

3.欧帝体育（中国）科技有限公司官网2019年度财务决算报告；

4.欧帝体育（中国）科技有限公司官网2019年度利润分配预案；

5.欧帝体育（中国）科技有限公司官网2020年度财务预算报告；

6.欧帝体育（中国）科技有限公司官网2020年度固定资产支出预算报告；

7.欧帝体育（中国）科技有限公司官网董事会对董事2019年度履职评价报告；

8.欧帝体育（中国）科技有限公司官网监事会对监事2019年度履职评价报告。

（二）通报事项

关于对欧帝体育（中国）科技有限公司官网2019年度关联交易管理制度执行及关联交易情况的通报。

三、出席会议的对象

（一）截至股权登记日在册的全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以委托代理人（代理人不必是本公司股东）代为出席，并对全部议案行使表决权；

（二）本公司董事、监事及高级管理人员。

四、会议登记办法

（一）股权登记日：2020年6月29日;

（二）办理登记时间：上午8:30-12:00,下午2:30-5:30;

（三）登记地点:欧帝体育（中国）科技有限公司官网大厦A座2008办公室;

（四）异地股东可以电子邮件或传真方式提前办理登记;

（五）登记手续：

1.法人股东：法人股东须持法人营业执照副本复印件（加盖公章）、权益账户卡原件和出席人身份证原件及上述证件的复印件（加盖公 章）；由委托代理人出席的，还须持法定代表人签署并加盖公章的授权委托书（见附件1）。

2.个人股东：个人股东须持本人身份证原件和权益账户卡原件及上述证件的复印件；由委托代理人出席的，还须持股东本人签字的身份证复印件、代理人身份证原件及复印件和股东签署的授权委托书（见附件1）。

五、其他事项

（一）联系方式

公司地址：呼和浩特市赛罕区腾飞南路33号

邮    编：010010

联 系 人：邬致安 0471-5180013、18686012678；霍登云 0471-5321703、18047115711

传    真：0471-5180011

电子邮箱：boimcdsh@126.com

（二）按照银行业监管规定，应被限制表决权的，按照有关监管要求执行。

（三）本次会期预计半天。参加会议的股东或委托代理人往返交通费用自理。

特此公告

附件1：授权委托书

附件2：参会回执

欧帝体育（中国）科技有限公司官网董事会
2020年6月9日