欧帝体育（中国）科技有限公司官网股份有限公司（以下简称“本公司”或“欧帝体育（中国）科技有限公司官网”）董事会决定于2018年6月8日（星期五）召开本公司2017年度股东大会。具体事宜通知如下：

一、会议时间及地点

时间：2018年6月8日（星期五）上午8：30

地点：呼和浩特市赛罕区腾飞南路33号欧帝体育（中国）科技有限公司官网大厦C座5楼会议室

召集人：本公司董事会

二、会议议题

（一）审议《欧帝体育（中国）科技有限公司官网董事会2017年度工作报告》；

（二）审议《欧帝体育（中国）科技有限公司官网监事会2017年度工作报告》；

（三）审议《欧帝体育（中国）科技有限公司官网2017年度财务决算报告》；

（四）审议《欧帝体育（中国）科技有限公司官网2017年度利润分配预案》；

（五）审议《欧帝体育（中国）科技有限公司官网2018年度财务预算报告》；

（六）审议《欧帝体育（中国）科技有限公司官网2018年度固定资产支出预算报告》；

（七）审议《欧帝体育（中国）科技有限公司官网2018年度对外股权投资计划》；

（八）审议《关于修改〈欧帝体育（中国）科技有限公司官网股份有限公司章程〉部分条款的议案》；

（九）审议《关于提请股东大会授权董事会负责处理涉及〈欧帝体育（中国）科技有限公司官网股份有限公司章程〉修改事宜的议案》；

（十）审议《关于修改〈欧帝体育（中国）科技有限公司官网股份有限公司关联交易管理办法〉部分条款的议案》；

（十一）审议《欧帝体育（中国）科技有限公司官网第三届董事会对董事2017年度履职评价报告》；

（十二）审议《欧帝体育（中国）科技有限公司官网第三届监事会对监事2017年度履职评价报告》；

（十三）听取《关于对欧帝体育（中国）科技有限公司官网2017年度关联交易管理制度执行及关联交易情况的通报》。

三、出席会议的对象

（一）截至股权登记日在册的全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以委托代理人（代理人不必是本公司股东）代为出席，并对全部议案行使表决权；

（二）本公司董事、监事及高级管理人员。

四、会议登记办法

（一）股权登记日：2018年6月6日、7日两天;

（二）办理登记时间：上午8:30-12:00,下午2:30-5:30;

（三）登记地点:欧帝体育（中国）科技有限公司官网大厦A座2008办公室;

（四）异地股东可以电子邮件或传真方式提前办理登记;

（五）登记手续：

1.法人股东：法人股东须持法人营业执照副本复印件（加盖公章）、股权证原件和出席人身份证原件及上述证件的复印件（加盖公章）；由委托代理人出席的，还须持法定代表人签署并加盖公章的授权委托书（见附件1）。

2.个人股东：个人股东须持本人身份证原件和股权证原件及上述证件的复印件；由委托代理人出席的，还须持股东本人签字的身份证复印件、代理人身份证原件及复印件和股东签署的授权委托书（见附件1）。

五、其他事项

（一）联系方式

公司地址：呼和浩特市赛罕区腾飞南路33号

邮编：010010

联系人：李沫 0471-5180021、15184769756；杨杰 0471-5180052、15034980701

传真：0471-5180011

电子邮箱：boimcdsh@126.com

（二）本次会期预计半天。参加会议的股东或委托代理人往返交通费用自理。

特此公告

附件：

1.授权委托书

2.欧帝体育（中国）科技有限公司官网2017年度股东大会参会回执

欧帝体育（中国）科技有限公司官网董事会

2018年5月18日