欧帝体育（中国）科技有限公司官网股份有限公司（以下简称“本公司”或“欧帝体育（中国）科技有限公司官网”）董事会决定于2016年12月23日（星期五）召开本公司2016年第一次临时股东大会。具体事宜公告如下：

一、会议时间及地点

时  间：2016年12月23日（星期五）上午9:00

地  点：呼和浩特市赛罕区腾飞南路33号欧帝体育（中国）科技有限公司官网大厦C座5楼会议室

召集人：本公司董事会

二、会议议题

（一）审议《关于向内蒙古财信投资集团有限公司定向募集资金的方案》。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会负责处理涉及定向募集资金有关事宜的议案》。

（三）审议《关于修改<欧帝体育（中国）科技有限公司官网股份有限公司章程>部分条款的议案》。

三、出席会议的对象

（一）截至股权登记日在册的全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以委托代理人（代理人不必是本公司股东）代为出席，并对全部议案行使表决权。

（二）本公司董事、监事及高级管理人员。

四、会议登记办法

（一）股权登记日：2016年12月21日、22日两天

（二）办理登记时间：上午8:30-12:00，下午2:30-5:30

（三）登记地点：欧帝体育（中国）科技有限公司官网大厦A座2008办公室

（四）异地股东可以电子邮件或传真方式提前办理登记

（五）登记手续：

1.法人股东：法人股东须持法人营业执照副本复印件（加盖公章）、股权证原件和出席人身份证原件及上述证件的复印件（加盖公章）；由委托代理人出席的，还须持法定代表人签署并加盖公章的授权委托书（见附件1）。

2.个人股东：个人股东须持本人身份证原件和股权证原件及上述证件的复印件；由委托代理人出席的，还须持股东本人签字的身份证复印件、代理人身份证原件及复印件和股东签署的授权委托书（见附件1）。

五、其他事项

（一）联系方式

公司地址：呼和浩特市赛罕区腾飞南路33号

邮    编：010010

联 系 人：李  沫 0471-5180021、15184769756

联 系 人：杨  杰 0471-5180052、15034980701

传    真：0471-5180011

电子邮箱：boimcdsh@126.com

（二）本次会期预计半天。参加会议的股东或委托代理人往返交通费用自理。

特此公告

附件：1.授权委托书.docx

附件：2.欧帝体育（中国）科技有限公司官网股份有限公司2016年第一次临时股东大会参会回执.doc

欧帝体育（中国）科技有限公司官网股份有限公司董事会
                     2016年12月5日