欧帝体育（中国）科技有限公司官网股份有限公司（以下简称“本公司”或“欧帝体育（中国）科技有限公司官网”）董事会决定于2016年5月27日（星期五）召开本公司2015年度股东大会。具体事宜通知如下：

一、会议时间及地点

时  间：2016年5月27日（星期五）上午8：30

地  点：呼和浩特市赛罕区腾飞南路33号欧帝体育（中国）科技有限公司官网大厦C座5楼会议室

召集人：本公司董事会

二、会议议题

（一）审议事项

1.欧帝体育（中国）科技有限公司官网董事会2015年度工作报告;

2.欧帝体育（中国）科技有限公司官网监事会2015年度工作报告;

3.欧帝体育（中国）科技有限公司官网2015年度财务决算报告;

4.欧帝体育（中国）科技有限公司官网2015年度利润分配预案;

5.欧帝体育（中国）科技有限公司官网2016年度财务预算报告;

6.欧帝体育（中国）科技有限公司官网2016年度固定资产支出预算报告;

7.关于修改《欧帝体育（中国）科技有限公司官网股份有限公司章程》部分条款的议案;

8.关于为4家村镇银行提供借记卡担保的议案;

9.欧帝体育（中国）科技有限公司官网第三届董事会对董事2015年度履职评价报告;

10.欧帝体育（中国）科技有限公司官网第三届监事会对监事2015年度履职评价报告。

（二）通报事项

关于对欧帝体育（中国）科技有限公司官网2015年度关联交易管理制度执行及关联交易情况的通报。

三、出席会议的对象

（一）截至股权登记日在册的全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以委托代理人（代理人不必是本公司股东）代为出席，并对全部议案行使表决权；

（二）本公司董事、监事及高级管理人员。

四、会议登记办法

（一）股权登记日：2016年5月25日、26日两天

（二）办理登记时间：上午8:30-12:00,下午2:30-5:30

（三）登记地点:欧帝体育（中国）科技有限公司官网大厦A座2008办公室

（四）异地股东可以电子邮件或传真方式提前办理登记

（五）登记手续：

1.法人股东：法人股东须持法人营业执照副本复印件（加盖公章）、股权证原件和出席人身份证原件及上述证件的复印件（加盖公章）；由委托代理人出席的，还须持法定代表人签署并加盖公章的授权委托书（见附件1）。

2.个人股东：个人股东须持本人身份证原件和股权证原件及上述证件的复印件；由委托代理人出席的，还须持股东本人签字的身份证复印件、代理人身份证原件及复印件和股东签署的授权委托书（见附件1）。

五、其他事项

（一）联系方式

公司地址：呼和浩特市赛罕区腾飞南路33号

邮    编：010010

联 系 人：李  沫 0471-5180021、15184769756

          王晓杰 0471-5180391、15147138703

传    真：0471-5180011

电子邮箱：boimcdsh@126.com

（二）本次会期预计半天。参加会议的股东或委托代理人往返交通费用自理。

附件：1.授权委托书.docx

      2.欧帝体育（中国）科技有限公司官网股份有限公司2015年度股东大会参会回执.doc

欧帝体育（中国）科技有限公司官网股份有限公司董事会
2016年4月29日