各位股东：

欧帝体育（中国）科技有限公司官网股份有限公司（以下简称“本公司”或“欧帝体育（中国）科技有限公司官网”）董事会决定于2024年6月27日（星期四）召开本公司2023年度股东大会。具体事宜公告如下：

一、会议时间及地点

时  间：2024年6月27日（星期四）上午9:00

地  点：欧帝体育（中国）科技有限公司官网大厦C座5楼会议室

召集人：本公司董事会

二、会议议题

（一）审议《欧帝体育（中国）科技有限公司官网董事会2023年度工作报告》；

（二）审议《欧帝体育（中国）科技有限公司官网监事会2023年度工作报告》；

（三）审议《欧帝体育（中国）科技有限公司官网2023年度财务决算报告》；

（四）审议《欧帝体育（中国）科技有限公司官网2023年度利润分配预案》；

（五）审议《欧帝体育（中国）科技有限公司官网2024年财务预算报告》；

（六）审议《欧帝体育（中国）科技有限公司官网2024年固定资产支出预算报告》；

（七）审议《欧帝体育（中国）科技有限公司官网股份有限公司监事会对董事会及董事2023年度履职评价报告》；

（八）审议《欧帝体育（中国）科技有限公司官网股份有限公司监事会对监事2023年度履职评价报告》；

（九）审议《欧帝体育（中国）科技有限公司官网股份有限公司监事会对高级管理层及其成员2023年度履职评价报告》；

（十）审议《欧帝体育（中国）科技有限公司官网2023年度关联交易管理制度执行及关联交易情况报告》；

（十一）听取《关于欧帝体育（中国）科技有限公司官网股份有限公司大股东2023年度评估情况的通报》。

三、出席会议的对象

（一）截至股权登记日在册的全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以委托代理人（代理人不必是本公司股东）代为出席，并对全部议案行使表决权；

（二）本公司董事、监事及高级管理人员。

四、会议登记办法

（一）股权登记日：2024年6月26日；

（二）办理登记时间：上午8:30-12:00,下午2:30-5:30；

（三）登记地点:欧帝体育（中国）科技有限公司官网大厦A座1508会议室;

（四）异地股东可以电子邮件或传真方式提前办理登记;

（五）登记手续：

1.法人股东：一是营业执照复印件（加盖公章），二是权益账户卡复印件（加盖公章），三是出席人身份证复印件(加盖公章），四是法定代表人签署并加盖公章的授权委托书(详见附件1)。

2.个人股东：一是身份证复印件（签字确认），二是权益账户卡复印件（签字确认），三是如由委托代理人出席的，还须代理人身份证复印件和股东本人签署的授权委托书（详见附件1）。

五、其他事项

（一）联系方式

公司地址：呼和浩特市赛罕区腾飞南路33号

邮编：010010

联系人：云侯雄0471-5180025、13171002282;王磊0471-5180347、15326715612;卢宇宇0471-5180381、15148065690；乔英明0471-5180033、18547138913

传真：0471-5180033

电子邮箱：nmgyhdsh@boimc.com

（二）按照银行业监管规定，应被限制表决权的，按照有关监管要求执行。

（三）本次会期预计半天。参加会议的股东或委托代理人往返交通费用自理。

特此公告

附件：1.欧帝体育（中国）科技有限公司官网股份有限公司2023年度股东大会授权委托书

附件：2.欧帝体育（中国）科技有限公司官网股份有限公司2023年度股东大会参会回执

欧帝体育（中国）科技有限公司官网股份有限公司董事会

              2024年6月7日