各位股东：

欧帝体育（中国）科技有限公司官网股份有限公司（以下简称“本公司”或“欧帝体育（中国）科技有限公司官网”）董事会决定于2023年6月30日（星期五）召开本公司2022年度股东大会。具体事宜公告如下：

一、会议时间及地点

时间：2023年6月30日（星期五）上午9:00

地点：呼和浩特市赛罕区敕勒川大街发展大厦酒店 二楼天骄厅

召集人：本公司董事会

二、会议议题

（一）审议《欧帝体育（中国）科技有限公司官网股份有限公司董事会2022年度工作报告》;

（二）审议《欧帝体育（中国）科技有限公司官网股份有限公司监事会2022年度工作报告》;

（三）审议《关于变更欧帝体育（中国）科技有限公司官网股份有限公司注册资本的议案》;

（四）审议《关于选举郭林同志为欧帝体育（中国）科技有限公司官网股份有限公司第五届董事会执行董事的议案》;

（五）审议《欧帝体育（中国）科技有限公司官网股份有限公司2022年度财务决算报告》;

（六）审议《欧帝体育（中国）科技有限公司官网股份有限公司2022年度利润分配预案》;

（七）审议《欧帝体育（中国）科技有限公司官网股份有限公司2023年财务预算报告》;

（八）审议《欧帝体育（中国）科技有限公司官网股份有限公司2023年固定资产支出预算报告》;

（九）审议《欧帝体育（中国）科技有限公司官网股份有限公司监事会对董事会及董事2022年度履职评价报告》;

（十）审议《欧帝体育（中国）科技有限公司官网股份有限公司监事会对监事2022年度履职评价报告》;

（十一）审议《欧帝体育（中国）科技有限公司官网股份有限公司监事会对高级管理层及其成员2022年度履职评价报告》;

（十二）听取《关于欧帝体育（中国）科技有限公司官网股份有限公司 2022 年度关联交易管理制度执行及关联交易情况报告的通报》;

（十三）听取《关于欧帝体育（中国）科技有限公司官网股份有限公司2022年度不良资产处置情况报告的通报》;

（十四）听取《关于欧帝体育（中国）科技有限公司官网股份有限公司大股东2022年度评估情况的通报》。

三、出席会议的对象

（一）截至股权登记日在册的全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以委托代理人（代理人不必是本公司股东）代为出席，并对全部议案行使表决权；

（二）本公司董事、监事及高级管理人员。

四、会议登记办法

（一）股权登记日：2023年6月29日;

（二）办理登记时间：上午8:30-12:00,下午2:30-5:30;

（三）登记地点:欧帝体育（中国）科技有限公司官网大厦A座1508会议室;

（四）异地股东可以电子邮件或传真方式提前办理登记;

（五）登记手续：

1.法人股东：由法定代表人出席的，须持法人营业执照副本、权益账户卡原件和出席人身份证原件及上述证件的复印件（加盖公章）；由委托代理人出席的，还须持法定代表人签署并加盖公章的授权委托书（见附件）。

2.个人股东：由本人出席的，须持本人身份证原件和权益账户卡原件及上述证件的复印件；由委托代理人出席的，还须持股东本人签字的身份证复印件和股东签署的授权委托书（见附件）。

五、其他事项

（一）联系方式

公司地址：呼和浩特市赛罕区腾飞南路33号

邮编：010010

联系人：

王磊 0471-5180347、15326715612；霍登云 0471-5321703、18047115711；卢宇宇  0471-5180381、15148065690

传真：0471-5180011

电子邮箱：nmgyhdsh@boimc.com

（二）按照银行业监管规定，应被限制表决权的，按照有关监管要求执行。

（三）本次会期预计半天。参加会议的股东或委托代理人住宿、往返交通费用自理。

特此公告

附件1.欧帝体育（中国）科技有限公司官网股份有限公司2022年度股东大会授权委托书

附件2.欧帝体育（中国）科技有限公司官网股份有限公司 2022年度股东大会参会回执

欧帝体育（中国）科技有限公司官网股份有限公司董事会

             2023年6月9日