各位股东：

欧帝体育（中国）科技有限公司官网股份有限公司（以下简称“本公司”或“欧帝体育（中国）科技有限公司官网”）董事会决定于2022年11月1日（星期二）召开本公司2022年第一次临时股东大会。具体事宜如下：

一、会议时间及地点

时  间：2022年11月1日（星期二）上午9:00

地  点：呼和浩特市赛罕区腾飞南路33号

欧帝体育（中国）科技有限公司官网大厦A座21楼2102会议室

召集人：本公司董事会

二、会议召开方式 

根据疫情防控工作的需要及《银行保险机构公司治理准则》 对会议形式的最新规定，本次会议采用现场加视频的方式召开，本公司部分人员现场出席，本公司以外人员视频出席。

三、会议议题

（一）审议事项

1.审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）开展欧帝体育（中国）科技有限公司官网股份有限公司2022年度财务报表审计工作的议案》；

2.审议《欧帝体育（中国）科技有限公司官网股份有限公司2022年度定向发行方案》；

3.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理2022年度定向发行有关事宜的议案》；

4.审议《关于设立欧帝体育（中国）科技有限公司官网2022年定向发行募集资金专项账户的议案》；

5.审议《关于欧帝体育（中国）科技有限公司官网2022年定向发行附生效条件的股份认购合同的议案》；

6.审议《关于呼和浩特分行庞大汽贸集团股份有限公司等25户不良资产债权转让的议案》；

7.审议《关于呼和浩特分行等4家机构27户不良资产批量债权转让的议案》。

（二）通报事项

听取《关于城商行股东行为负面清单的通报》。

四、出席会议的对象

（一）截至股权登记日在册的全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以委托代理人（代理人不必是本公司股东）代为出席，并对全部议案行使表决权；

（二）本公司董事、监事及高级管理人员。

五、会议登记办法

（一）股权登记日：2022年10月31日。

（二）参会股东以视频形式参会之前需办理出席登记手续，办理出席登记具体材料包括：

1.法人股东：一是营业执照复印件（加盖公章），二是权益账户卡复印件（加盖公章），三是出席人身份证复印件（加盖公章），四是法定代表人签署并加盖公章的授权委托书（详见附件1）。

2.个人股东：一是身份证复印件（签字确认），二是权益账户卡复印件（签字确认），三是如由委托代理人出席的，还须代理人身份证复印件，四是股东本人签署的授权委托书（详见附件1）。

（三）请参会股东务必于出席登记日（2022年10月31日）截止之前向本公司提供前述电子版出席登记材料，后续尽快将原件邮寄至本公司。

六、其他事项

（一）联系方式

公司地址：呼和浩特市赛罕区腾飞南路33号

邮   编：010010

联系人：李  沫 0471-5180021、15184769756

王  磊 0471-5180347、15326715612

贾  微 0471-5180381、13848179800

乔英明 0471-5180033、18547138913

传   真：0471-5180033

电子邮箱：nmgyhdsh@boimc.com

（二）按照银行业监管规定，应被限制表决权的，按照有关监管要求执行。

（三）本次会期预计半天。

特此公告

附件1.欧帝体育（中国）科技有限公司官网股份有限公司2022年第一次临时股东大会授权委托书（格式）

附件2.欧帝体育（中国）科技有限公司官网股份有限公司2022年第一次临时股东大会参会回执

附件3.欧帝体育（中国）科技有限公司官网股份有限公司 2022年第一次临时股东大会视频参会操作说明

                       欧帝体育（中国）科技有限公司官网股份有限公司董事会

                               2022年10月17日