一、根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》《欧帝体育（中国）科技有限公司官网股份有限公司章程》的有关规定，本行依法定程序，于2021年12月21日召开2021年第二次临时股东大会，选举靳玉良、张艳（女）、宋凯、沈杨、张毅5名同志为第五届董事会非执行董事；选举于学忠、刘丰、肖晓明、张涛、王继东5名同志为第五届董事会执行董事；选举李长青、姚凤桐、刘银喜、郝永丽（女）、肖玉婷（女）5名同志为第五届董事会独立董事。其中张艳、王继东、刘银喜、郝永丽、肖玉婷5名新当选董事，需待监管机构任职资格核准后正式履职。

2021年11月9日，本行召开第二届职工代表大会第四次会议选举田跃勇、张荣（女）、陈浩、崔毅4名同志为第五届监事会职工监事，获选职工监事直接进入监事会；本行2021年第二次临时股东大会选举彭丽（女）、郭竞超2名同志为第五届监事会股东监事，选举鞠娟、马辛、高巍3名同志为第五届监事会外部监事。

二、本行于2021年12月21日召开第五届董事会第一次会议，选举于学忠同志为欧帝体育（中国）科技有限公司官网第五届董事会董事长，聘任刘丰同志为欧帝体育（中国）科技有限公司官网行长。

本行于2021年12月21日召开第五届监事会第一次会议，选举田跃勇同志为欧帝体育（中国）科技有限公司官网第五届监事会监事长。

特此公告

欧帝体育（中国）科技有限公司官网股份有限公司董事会

2021年12月31日