2021年欧帝体育（中国）科技有限公司官网第四届董事会累计调整董事6人，累计调整人数超过董事会成员总数的三分之一，根据《银行保险机构公司治理准则》《欧帝体育（中国）科技有限公司官网股份有限公司章程》等相关规定，现予公告。

    2021年3月5日，欧帝体育（中国）科技有限公司官网召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选、调整欧帝体育（中国）科技有限公司官网第四届董事会部分董事的议案》，选举沈杨同志、宋凯同志担任欧帝体育（中国）科技有限公司官网第四届董事会非执行董事，选举姚凤桐同志担任欧帝体育（中国）科技有限公司官网第四届董事会独立董事，选举肖晓明同志、刘艳东同志担任欧帝体育（中国）科技有限公司官网第四届董事会执行董事。原非执行董事孔佑杰同志、樊三维同志辞职，不再担任非执行董事。原独立董事郗树森同志因履职期限届满，不再担任独立董事。

    2021年9月10日，原执行董事刘艳东同志因个人原因向董事会提交书面辞职报告，申请辞去欧帝体育（中国）科技有限公司官网董事会秘书、总法律顾问、执行董事及本行一切相关职务。2021年10月28日，欧帝体育（中国）科技有限公司官网召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于刘艳东同志不再担任欧帝体育（中国）科技有限公司官网股份有限公司董事会秘书并辞去第四届董事会执行董事和委员会委员职务的议案》。

    根据《欧帝体育（中国）科技有限公司官网股份有限公司章程》，欧帝体育（中国）科技有限公司官网第四届董事会由15名董事组成，经上述调整后，现任董事14名，具体成员：
    执行董事（4人）：于学忠、刘丰、肖晓明、张涛。

    非执行董事（8人）：靳玉良、高迎明、张秀根、孟川贺、宋凯、沈杨、张毅、黄海。
    独立董事（2人）：李长青、姚凤桐。
    特此公告

欧帝体育（中国）科技有限公司官网股份有限公司董事会

2021年11月5日