各位股东：
欧帝体育（中国）科技有限公司官网股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会、监事会任期将于2021年末届满，为了做好董事会、监事会换届选举准备工作，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、银行业监督管理的有关规定和《欧帝体育（中国）科技有限公司官网股份有限公司章程》（以下简称“本行《章程》”），本行现面向全体股东公开征集本行第五届董事会董事候选人和第五届监事会监事候选人。现将有关事项公告如下：
一、第五届董事会和监事会构成
（一）董事会构成
根据本行《章程》规定，董事会由十五名董事组成，包括执行董事、非执行董事及独立董事。根据监管规定和本行工作实际，本行第五届董事会拟由执行董事5人、非执行董事5人、独立董事5人组成。
（二）监事会构成
根据本行《章程》规定，监事会由九名监事组成，包括职工监事、股东监事及外部监事。本行第五届监事会拟由职工监事4人、股东监事2人、外部监事3人组成。
二、征集董事和监事候选人的范围
（一）征集董事候选人的范围
非执行董事和独立董事。
（二）征集监事候选人的范围
股东监事和外部监事。
三、推荐资格及注意事项
（一）推荐资格
根据相关法律法规和本行《章程》的规定：
1.单独或者合计持有本行发行的有表决权股份总数百分之三以上股东，可以向董事会提出非执行董事候选人，可以向监事会提出股东监事候选人。
2.单独或者合计持有本行发行的有表决权股份总数百分之一以上股东，可以向董事会提出独立董事候选人，可以向监事会提出外部监事候选人。
（二）注意事项
根据中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监会”）2021年6月发布的《银行保险机构公司治理准则》和本行《章程》的有关规定：
1.具有推荐资格的同一股东及其关联方不得同时提出董事和监事候选人。
2.已经提出非执行董事候选人的股东及其关联方不得再提出独立董事候选人，已经提出股东监事候选人的股东及其关联方不得再提出外部监事候选人。
3.具有推荐资格的同一股东及其关联方提出的董事、监事候选人数不应多于应选人数。
四、董事和监事候选人条件
股东推荐的非执行董事和独立董事候选人、股东监事和外部监事候选人需符合《中国银保监会中资商业银行行政许可事项实施办法》（中国银行保险监督管理委员会令2018年第5号）、《银行保险机构公司治理准则》（银保监发〔2021〕14号）和《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》（中国银监会令2013年第３号）等银行业监督管理的相关规定，同时还需符合本行《章程》和相关制度规定。股东可通过银保监会官方网站查阅前述监管制度关于商业银行董事、监事的任职资格条件。本行《章程》和相关制度规定查阅请联系本行董事会薪酬与提名委员会或监事会提名委员会。
五、推荐材料和遴选程序
（一）推荐材料
股东向本行推荐非执行董事或独立董事候选人、股东监事或外部监事候选人的，需提供以下资料：
1.《推荐人情况介绍》；（本行网站下载）
2.《推荐人相关方信息表》；（本行网站下载）
3.《第五届董事候选人股东推荐函》或《第五届监事候选人股东推荐函》；（本行网站下载）
4.《被推荐董事候选人简历表》或《被推荐监事候选人简历表》；（本行网站下载）
5.《推荐人和被推荐人相关情况声明》；（本行网站下载。按推荐的董事和监事候选人类型，分别填写对应声明）
6.推荐人权益账户卡；
7.被推荐人身份证明；
8.被推荐人学历、学位、职称证书、证明；
9.董事、监事候选人任职资格初审工作需要的其他资料。
第1至第5项材料需提供原件；第6项至第8项证明资料可提供复印件，原件备查；第9项材料按工作需要提供原件或复印件。法人股东需在每份资料上加盖单位公章，个人股东需要在每份资料上签名。本公告所列董事、监事候选人推荐材料提交截止日期为2021年9月30日17：00。
（二）遴选程序
根据本行《章程》规定，董事会薪酬与提名委员会、监事会提名委员会根据具备推荐条件的股东提供的推荐资料，开展董事、监事遴选和任职资格初步审核工作，并在此基础上，形成提名董事、监事候选人的议案，提交董事会、监事会审议确定后，由股东大会对每位董事和监事候选人逐一投票表决。
六、联系人及联系方式
（一）董事会联系人
贾宇峰：电 话 0471-5180012、18686099065
电子邮箱 boimcdsh@126.com
联系地址 呼和浩特市赛罕区腾飞南路33号
欧帝体育（中国）科技有限公司官网大厦A座1506室
邮 编 010010
（二）监事会联系人
陈 浩：电 话 0471-5180035、15847159999
电子邮箱 1030263356@qq.com
联系地址 呼和浩特市赛罕区腾飞南路33号
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邮 编 010010
特此公告
附件：
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2021年9月15日
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